-auch gesendet Fonds zu Roberta Transit
Banking-Datensätze erhalten, die von OCCRP zeigen, dass der cellist Sergej Roldugin, der russische Präsident Vladimir Putin s Alter Freund, erhielt Geld von einer offshore-Gesellschaft etwa zur gleichen Zeit wurde genutzt, um Geld zu stehlen, von der Russischen Regierung in der berüchtigten Sergej Magnitski-FallDer Fall Magnitski beteiligt den Diebstahl von US$ Millionen aus der Russischen Staatskasse und ist einer der größten Steuerbetrug in Fällen, in Putins Russland. Das Verbrechen wurde aufgedeckt, die von Magnitski, ein russischer Anwalt, der für Hermitage Capital Management, einem der größten ausländischen investor in Russland. Magnitski wurde verhaftet, von den gleichen Polizisten, wen er beschuldigt, an der Vertuschung des Betrugs. Er wurde ins Gefängnis geworfen, wo er starb an Misshandlungen und Unzureichende medizinische Versorgung. Trotz seinem Tod, der Regierung der Russischen Föderation Fort, ihn zu verfolgen. Ein Vertrag vom Mai, die von OCCRP von der Panama-Papiere, die zeigt, dass die Internationalen Medien Overseas SA (IMO), eine Panama-Gesellschaft, die war zu der Zeit ausschließlich im Besitz von Roldugin, verkauft von. Aktien von Rosneft, einem großen staatlichen Unternehmen, für ein wenig mehr als US$. zu einem British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Networks SA (Delco). Die Aktien wurden bezahlt, mit Geld, das übertragen von Delco bank-Konto in der litauischen bank UKIO Bankas zu Roldugin ist IMO Konto bei der Zürcher Filiale der Gazprombank (Schweiz), früher bekannt als die Russian Commercial Bank (Zürich). Der Vertrag wurde begraben in der Panama-Papiere, eine Fundgrube von internen Daten von Mossack Fonseca, einer Panamaischen Anwaltskanzlei Geschäftstätigkeit in offshore-Steueroasen für Kunden, die möchten, Ihre Identitäten zu verschleiern und oder Beteiligungen. Die Daten war, die von der Süddeutschen Zeitung und gemeinsam von dem Internationalen Konsortium von Investigativen Journalisten OCCRP und mehr als Medien Partnern aus Ländern. Delco und der mit Ihr verbundenen Unternehmen waren wahrscheinlich Teil eines großen offshore-Geldwäsche-Netzwerk, genannt der Proxy-Plattform, die, von der organisierten Kriminalität und der Einbeziehung von Unternehmen und Bankkonten in Russland, der Republik Moldau, dem Vereinigten Königreich (UK), Lettland und offshore-Steueroasen, die verwendet wurde, durch die russische Regierung und die zahlreichen Verbrechen, die gangs zu stehlen oder Geld zu waschen, Steuern hinterziehen und zahlen Bestechungsgelder. Nachdem das Geld wurde in betrügerischer Absicht getroffen, die aus der Russischen Staatskasse, verschwand es in einer Reihe von Papier-Unternehmen in der frühen. Zwei dieser Unternehmen waren die Die Moldauisch-registriert Elenast-Com SRL, befindet sich in einem kommunistischen ära Wohnblocks, und Bunicon-Impex SRL, die behauptete Hauptquartier in einem verlassenen Gebäude in Chisinau. Elenast und Bunicon schickte einen Anteil am gestohlenen Geld im Februar an einer BVI-Gesellschaft, Vanterey Union Inc. die dann WLAN-Fonds zu Roberta Transit LLP, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen. Roberta Transit, die wiederum geschickt, dass das Geld zusammen mit dem Geld von anderen verbundenen Unternehmen (US$ Millionen) zu Delco. Die Zahlungen Flossen in rascher Folge, alle von Ihnen zu erreichen Delco im gleichen Monat. Neben Vanterey, drei andere Gesellschaften, die in den Magnitski-Fall-Protectron Company Inc.
und Zarina Group Inc.
Wie Vanterey, Zarina Gruppe erhielt auch Geld von den beiden Moldauischen Papier Unternehmen im Februar.
Nun zieht es die Russischen Staatsmänner- und Ihr Geld
Zwei Monate später, Delco gekauft der Rosneft-Aktien von Roldugin, senden die Cellisten Unternehmen US$.
Roberta Transit, die aufgelöst wurde im Jahr eingerichtet wurde als eine undurchsichtige limited liability partnership zwischen zwei BVI-eingetragene Unternehmen: Milltown Corporate Services und Irland und in Übersee Akquisitionen Ltd. Diese beiden BVI-Unternehmen spielte eine Rolle bei der Betrüger in die Arme, Handel, Pharma-und anderen Unternehmen. Die beiden Moldauischen Unternehmen, Elenast und Bunicon, wurden auch in einer Reihe von anderen Magnitski damit zusammenhängende Transferzahlungen. Geld, das ging durch Ihren Konten landeten investiert in Luxus-apartments im Herzen der Wall-Street-Gegend von New York City. Diese Wohnungen sind derzeit unter einem Anfall, um von der US-Regierung.
Die Moldauischen Unternehmen hatte auch die bank-Konten in Banca de Economii a Moldovei, eine bank, die geschlossen war, im Jahr, nachdem in einer der größten Betrug in der Republik Moldau ist Geschichte - der Diebstahl von US$ Milliarde aus drei Banken.
Vanterey, Roberta und Delco verwendet Bankkonten an der Litauisch-basierte UKIO Bankas, die auch heruntergefahren Anfang. Litauische Banken-Behörden geschlossen, die bank aufgrund der schlechten Vermögenslage im Frühjahr. Ihre Hauptaktionärin, Vladimir Romanov, aus dem Land geflohen. Verdacht der Unterschlagung weit verbreitet, Romanov wurde Asyl in Russland im Jahr. Roldugin hat, sagte Russischen Medien, dass das Geld Spenden von Russischen Kaufleuten, die er verwendet, um die Anschaffung teurer Musikinstrumente. Die russische Regierung schien jedoch zu erkennen, dass der Staat hatte in der Tat wissentlich verwendet, die kriminellen Netzwerke, einschließlich eventuell Roldugin die offshores. Früher in diesem Monat auf Vesti Nedeli, russische TV Programm, in einem interview mit Roldugin, das Programm offenbart sich ein Anspruch, der angeblich von Beamten der Russischen Regierung, dass das Netzwerk der offshores könnte wurden verwendet, um die Folie ein -Anschlag durch die CIA zu kaufen, Russlands Kabel-TV-Netz. Laut Moscow Times Bericht auf dem Programm, “Russia s security services gefragt, die Russischen Firmen und Banken zu übertragen US-Dollar. -Milliarden-offshore-abzuwehren, die UNS bedrohlich und halten Sie die Anlagen in lokale Hände. Aber nicht erklärte geradezu, das Programm implizierte, dass Roldugin Unternehmen verwendet worden war» Magnitski Arbeitgeber, Bill Browder von Hermitage Capital, sieht eine einfachere Erklärung sagen OCCRP: “Wir haben uns immer gewundert, warum Putin wäre bereit, sich zu ruinieren, seine Beziehungen mit dem Westen zu unterstützen und zu schützen, die Verbrecher in den Fall Magnitski. Diese neuen Informationen erklärt eine Menge» Eine Ukrainische Aktivistin wurde spritzte mit Säure und starb im Krankenhaus, drei Monate später. OCCRP Ukrainische Mitglied center erhalten hat, Berichte, die zeigen, dass einer der verdächtigen war die Kommunikation mit Polizei und Staatsanwaltschaft in den Tagen rund um die anzugreifen. Prominente und royals haben lange strömten zu dem von Palmen gesäumten spanischen Dorf von S Agaro, etwa Kilometer bis an die Küste von Barcelona.
Eine der größten Undichtigkeiten in der journalistischen Geschichte offenbart die geheimen offshore-Firmen benutzt, um Reichtum verstecken, Steuern hinterziehen und betrügen durch die Welt der Diktatoren, Wirtschaftsbosse und - kriminelle.
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